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　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以549,765,024.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　报告期内，公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。

　　公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化设备。

　　报告期内，公司的金属成形机床业务实现营业收入13.25亿元，同比增长11.80%。其中高端主机业务实现营业收入9.29亿元，同比上升18.58%。数控折弯机、数控转塔冲床坚定放大品牌优势，年销量再创历史新高，市场领先优势进一步扩大；成功签下5000吨重型折弯机订单，取得国内开式数控折弯机最大吨位新突破；伺服压力机实现厨卫、3C等行业头部企业销售突破。自动化设备实现营业收入3.96亿元，同比下降1.44%。在手订单充足，压力机连续冲压生产线、高端钢铝复合汽车外板激光落料线等产品成功交付国内外高端客户，公司面向汽车、家电、新能源、工程机械等重点下业的一体化解决方案能力持续提升。

　　公司的激光加工装备业务主要产品包括面向金属材料加工领域的二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线；面向显示面板、半导体、新能源领域的精密激光加工设备等。

　　报告期内，公司的激光加工装备业务实现营业收入5.33亿元，同比下降5.08%。其中金属材料激光加工设备实现营业收入4.98亿元，同比下降8.26%。面对激烈的市场竞争形势，持续改善产品结构，切实提升产品竞争力，激光切割机、激光切管机等产品销售台套数保持较大增长，销售规模整体稳定。精密激光加工设备持续加大技术消化吸收和市场拓展力度，取得国内主流面板厂商的批量化订单，行业影响力有效提升。

　　公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。

　　报告期内，公司的智能制造解决方案业务实现营业收入0.70亿元，同比下降16.10%。直线机器人成功配套主流汽车主机厂，进入汽车动力总成机加行业，机器人第七轴业务在汽车主机厂初步形成品牌效应。持续推进亚威智云工业互联网平台为代表的智能制造服务应用，自动化仓储物流控制系统WCS在钣金自动化项目中得到实际应用，并形成了单列库和多列库的标准软件产品，与钣金自动化生产调度系统PDS形成了完整的钣金自动化产线、主要会计数据和财务指标

　　财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2023年12月31日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

　　经公司及子公司对截至2023年12月31日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项减值准备金额合计为69,209,111.18元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如下：

　　公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。根据此计提方法，公司本期计提应收账款坏账准备19,831,060.58元，计提其他应收款坏账准备2,610.57元，计提长期应收款坏账准备386.63元。

　　资产负债表日如果有证据表明预付款项已经发生了减值，应计提预付款项减值准备。如果经检查预付账款具备其他应收款性质，应转入其他应收款科目核算，按其他应收款计提预期信用损失准备。对预付款项进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提预付款项减值准备。根据此计提方法，公司本期计提预付账款减值准备60,950.72元。

　　公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。根据此计提方法，公司本期计提存货跌价准备42,775,702.68元。

　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》及《会计监管风险提示第8号一商誉减值》的相关规定，公司每年年末对收购子公司形成的含商誉资产组进行减值测试，并聘请专业评估机构进行评估。根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字(2024)第190号资产评估报告评估结果，2023年度公司商誉计提减值准备6,538,400.00元。

　　本次计提的资产减值准备已在公司2023年度财务报告中反映，减少公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润44,001,895.67元。

　　公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司就2023年度计提资产减值准备及核销资产事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出了充分的说明。该事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、亿博体育官网入口app财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称 “公司 ”）于2024年4月11日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次会计政策变更根据财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“《会计准则解释第 16 号》”）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。现将有关事项公告如下：

　　财政部于2022年11月30日发布了《会计准则解释第 16 号》,对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了明确规定，自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更，并于2023年1月1日起执行，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第 16 号》的内容要求。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　《会计准则解释第 16 号》中规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更对公司合并报表相关项目的影响如下：

　　审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容如下：

　　根据相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的业务需求，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　公司董事会授权公司总经办行政部根据相关规定办理此次修订《公司章程》相关工商变更登记事宜。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年4月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会作出新的决议之日止。现将公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。

　　主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层在本决议范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。

　　决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会作出新的决议之日止。

　　1、公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理；

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　本次公司及子公司以闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，上述投资不会影响及公司正常和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的中、低风险理财投资，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　　监事会认为：在符合相关法律法规并保障投资资金本金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；单个投资产品的投资期限不超过12个月。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

　　公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意制定修订部分治理制度。

　　上述第1项制度尚需提交公司2023年度股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；上述第2项、第3项制度经公司董事会审议通过后生效执行，原《独立董事年报工作制度》停止执行。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2024年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　苏亚金诚为公司2023年度的财务审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，根据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见，公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为公司2024年度会计师事务所。

　　历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。

　　截至2023年12月31日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人49人，注册会计师348人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数187人。

　　苏亚金诚经审计的2023年度业务总收入4.36亿元，其中审计业务收入3.45亿元。2023年度共有上市公司审计业务客户37家，挂牌公司审计客户 103 家。主要行业为（前5位）：

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因执业行为相关民事诉讼中可能承担民事责任的情况。

　　拟签字项目合伙人：罗振雄，2007年4月成为注册会计师，2010年5月开始在本所执业，2011年1月开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司3家，挂牌公司3家。

　　拟签字注册会计师：陈倩， 2020年12月成为注册会计师，2016年7月开始在本所执业，2017年1月开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司0家，挂牌公司0家。

　　拟任项目质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，1996年7月开始在本所执业，2002年开始从事上市公司审计业务；2008年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司15家，IPO公司2家，挂牌公司1家。

　　苏亚金诚近三年（2021年至今）未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施2次；从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到监督管理措施2次，涉及人员4名。

　　项目合伙人罗振雄、拟签字注册会计师陈倩及拟任项目质量控制复核人王宜峻近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在可能影响其独立性的情形。

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准，确定相关的审计费用为人民币113万元，其中年度财务报告审计费用 95万元，年度内控审计费用18万元。

　　我们认为：鉴于苏亚金诚符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。综合考虑审计质量和服务水平，提议公司继续聘请苏亚金诚为公司2024年度会计师事务所，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　公司于2024年4月11日召开第六届董事会第八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月11日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年3月29日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　《2023年度董事会工作报告》具体内容详见2024年4月13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊载的《2023年年度报告》第三节：管理层讨论与分析。

　　公司第六届董事会现任独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生，以及2023年度内离任独立董事王克鸿先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及其摘要。

　　《2023年年度报告》具体内容详见2024年4月13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2023年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。